證券代碼：600120       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方       公告編號(hào)：2015-042 

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年11月16日l(shuí)  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年11月16日  14 點(diǎn) 00分召開(kāi)地點(diǎn)：公司1808會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年11月16日至2015年11月16日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2015年10月31日刊載于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

 2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1 

三、           股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、           會(huì)議登記方法

（一）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡、法人代表身份證復(fù)印件，代理人另加持法人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證；社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，代理人另加持授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。

（二）登記時(shí)間：2015年11月12日、13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點(diǎn)：公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

六、           其他事項(xiàng)

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)（郵編：310009）

聯(lián) 系 人：姬峰    聯(lián)系電話：0571-87600383    傳    真：0571-87600324 

特此公告。                   

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2015年10月31日 附件1：授權(quán)委托書(shū)l      

報(bào)備文件提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)浙江東方集團(tuán)股份有限公司：茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月16日召開(kāi)的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　 　受托人簽名：委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　

受托人身份證號(hào)：                      委托日期：　　年   月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。