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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2014-018
 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十七次會議于2014年4月21日上午11點在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
1、關(guān)于向嘉凱城集團股份有限公司繼續(xù)以委托貸款方式提供借款的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2010年4月起，我司開始以委托貸款方式向嘉凱城集團股份有限公司（簡稱“嘉凱城”）提供借款3億元，到目前已經(jīng)連續(xù)三期。截至目前，合同執(zhí)行情況正常，嘉凱城嚴(yán)格履行了合同約定義務(wù)，均能夠按期付息，信用情況良好。由于上期借款即將于2014年4月22日到期，依照公司2014年度的投資計劃，為保障資金收益，董事會同意公司繼續(xù)向嘉凱城以委托貸款方式提供借款3億元。該借款分為兩筆合同，一筆1.5億元，借款期限為一年；另一筆1.5億元，借款期限為兩年，年利率均為12%，利息按季支付。嘉凱城控股股東浙江省商業(yè)集團有限公司將繼續(xù)為嘉凱城就該筆委貸項目提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。

特此公告
                                          浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年4月22日